Combaterea infracţiunilor economico-financiare
Biroul Combaterea infracţiunilor economico-financiare are următoarele atribuţii principale :
•a) desfăşoară activităţi informative, investigative, acte premergătoare şi de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale, având în competenţă: infracţionalitatea din agricultură, industrie alimentară, îmbunătăţiri funciare şi amenajarea teritoriului, construcţii şi tranzacţii imobiliare, infrastructura rutieră şi transporturi rutiere, comunicaţii şi telecomunicaţii, cooperaţie şi întreprinderi mici şi mijlocii, resurse naturale, industrie uşoară, industrie grea, industrie energetică, materiale reciclabile, mediu, silvicultură, produse accizate precum şi alte acte şi fapte de comerţ conexe acestor domenii;
•b) desfăşoară activităţi informative, investigative, acte premergătoare şi de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale, având în competenţă investigarea următoarelor domenii: evaziune fiscală, infracţionalitatea societăţilor comerciale, înşelăciuni în convenţii, infracţionalitatea în publicitate, instituţii bancare şi nebancare (IFN), asigurare-reasigurare, instituţii de administrare şi investiţii financiare;
•c) desfăşoară activităţi informative, investigative, acte premergătoare şi de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale, având în competenţă investigarea următoarelor domenii: corupţie, administraţie publică şi instituţii bugetare, achiziţii publice, învăţământ, sănătate, protecţia forţei de muncă şi sistemul public de pensii şi asigurări sociale, precum şi alte acte şi fapte de comerţ conexe acestor domenii;
•d) prelucrează datele şi informaţiile obţinute, realizând informări, note şi documentări cu privire la infracţionalitatea circumscrisă domeniului de competenţă;
•e) întocmeşte documentele de organizare şi planificare a muncii pentru liniile şi sectoarele aflate în competenţă, pe baza datelor desprinse din situaţia operativă, din programul de guvernare şi din ordinele şi dispoziţiile eşaloanelor superioare;
•f) organizează şi desfăşoară activităţi informativ-operative pentru obţinerea de date şi informaţii necesare documentării activităţilor infracţionale a suspecţilor, în vederea prevenirii şi descoperirii încălcărilor legislaţiei ce reglementează activitatea din sectoarele şi liniile de muncă date în competenţă, în conformitate cu dispoziţiilor legale şi ordinele Ministerului Administraţiei şi Internelor;
•g) verifică informaţiile de primă sesizare, inclusiv cele primite de la serviciile specializate în culegerea de informaţii, privind cercetarea unor infracţiuni date în competenţa Birourilor de Investigare a Fraudelor;
•h) efectuează acte premergătoare şi de urmărire penală sub supravegherea procurorului, în conformitate cu prevederile legale;
•i) soluţionează petiţiile care îi sunt repartizate, în conformitate cu cadrul legal în vigoare;
•j) colaborează cu specialiştii din cadrul organismelor cu atribuţii de verificare şi control din domeniul de competenţă, în vederea consolidării cooperării inter-instituţionale, pentru contracararea cât mai eficientă a criminalităţii specifice.